De Belgische wetgever heeft het gebruik van contant geld beperkt in het kader van de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In diverse sectoren, waaronder de handel in oude metalen, gelden specifieke regels rond cashbetalingen. Deze blog bespreekt de algemene en sectorspecifieke beperkingen, met bijzondere aandacht voor transacties met koper, schroot en edele metalen, én voor transacties tussen consumenten.
Tags: cashbetalingen, Witwasreglementering
Cashbetalingen in de schroothandel en andere sectoren: wat is nog toegestaan onder de Belgische antiwitwaswetgeving?
Cashgeld over de grens
Al vele jaren is er een Europese Verordening ter voorkoming en opsporing van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Deze voorziet onder andere in controles op personen die de grens van de Europese Unie overschrijden met 10.000 € of meer. Deze Verordening kent een opvolger (Verordening EU 2018/1672) met enkele nieuwe elementen.
Tags: Douane, Witwasreglementering