Al vele jaren is er een Europese Verordening ter voorkoming en opsporing van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Deze voorziet onder andere in controles op personen die de grens van de Europese Unie overschrijden met 10.000 € of meer. Deze Verordening kent een opvolger (Verordening EU 2018/1672) met enkele nieuwe elementen.
Tags: Douane, Witwasreglementering